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HSBC trader al centro della sonda di frode è seduto sulla riva del pannello forex Inghilterra 21 Luglio 2016 21:36 L 'ex trader di valute HSBC al centro di un'indagine di frode degli Stati Uniti ha speso più di due anni su un pannello che ha consigliato la Banca d'Inghilterra, è è emerso, come il Dipartimento di giustizia si allarga sua sonda di esaminare più traffici di valuta. Stuart Scott, che ha lasciato HSBC a fine 2014, ha fortemente negato le accuse che ha dilagato il prezzo della sterlina in vista di un accordo di 3,5 miliardi (2,7 miliardi) valuta per la compagnia petrolifera Cairn. Un mandato era fuori per i commercianti britannici arrestano ieri dopo il suo ex collega Mark Johnson, HSBCs responsabile globale di valuta estera, è stato liberato su cauzione 1m a New York. Scott ieri sera è rimasta la bocca cucita sulla sua possibile estradizione, lasciando la sua casa solo per breve tempo per consegnare un pezzo di carta con dettagli dei suoi avvocati. Il commercio Cairn ha avuto luogo nel dicembre 2011, mesi dopo Scott aderito la Banca d'Inghilterra del capo rivenditori sottogruppo, che è stato istituito per informare i funzionari sui meccanismi del mercato in riunioni trimestrali. Mark Johnson lasciando tribunale di Brooklyn dopo essere stata concessa la cauzione il Mercoledì M r Scott era un membro del gruppo quando ha discusso esame dai regolatori di tutto correzioni di riferimento dei cambi, che vengono utilizzati per fissare il prezzo di migliaia di miliardi-di-dollari di offerte. La Banca d'Inghilterra si sciolse il pannello nel 2013 dopo il suo arrivo sotto il fuoco per il suo approccio lassista ad indagare la manipolazione di questi parametri di riferimento, che nel 2014 e nel 2015 ha portato in miliardi di sterline in multe negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Una revisione ha trovato che numerosi commercianti avevano contrassegnato le preoccupazioni sulle correzioni di valuta nel lontano 2006, ma i regolatori banca fallita ad aumentare il problema. HSBC è stato multato 216m per il suo ruolo nello scandalo, con l'Autorità di condurre analisi finanziarie dicendo la sua incapacità di controllare le sue attività dipendenti mina la fiducia nel sistema finanziario del Regno Unito e mette la sua integrità a rischio. Separatamente, Scott è diventata una delle prime persone nominate nel Dipartimento di giudici a lungo in esecuzione sonda criminale in front-running nel mercato valutario. Il DoJ ha affermato che il signor Scott insieme a Johnson generato 6m in profitti da negoziazione nei minuti prima che la compagnia petrolifera Cairn Energy è dovuto convertire 3,5 miliardi in sterline. Con facendo salire il prezzo della sterlina in vista del prezzo 15:00 fissare uno di un certo numero di volte durante il giorno, quando i prezzi di riferimento sono stati pubblicati quando avevano consigliato Cairn posto il suo commercio, Scott e il signor Johnson guadagnato profitti sui loro portafogli di negoziazione, mentre rendendo l'operazione più costosa per il cliente, secondo i pubblici ministeri. Il DoJ sta esaminando simili HSBC traffici di valuta poste per i clienti. Il suo un'indagine in corso, ha detto un portavoce quando gli viene chiesto quali altre occasioni erano sotto controllo. Stuart Scott lasciato HSBC nel 2014 Credito: Dan KitwoodGetty H SBC, che ha rifiutato di commentare, effettuata una verifica interna del commercio Cairn ma cancellata la coppia di illecito. Il nostro cliente nega con forza le accuse. Dato sono in corso procedimenti non sarebbe opportuno fare ulteriori commenti in questo momento, ha detto Gerallt Owen, Mr Scotts procuratore legale presso Withers a Londra. Scott era HSBCs capo del trading in valuta estera per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa fino alla fine del 2014. I vicini del sig Scotts casa di sette camere da letto in Hertfordshire ha detto che la proprietà era stata tranquilla fino a poco tempo. Non ho mai visto una finestra aperta fino ad oggi e mai visto tre auto al di fuori fino ad oggi, ha detto uno. Nel frattempo, un vicino di casa del signor Johnson ha descritto il suo shock per l'arresto del padre di famiglia chill-out. Parlando nei pressi della sua casa indipendente nella New Forest, Hants, il vicino ha detto: Marco è un uomo affascinante, hes molto bella e questo si presenta come una sorpresa totale. Theyre una pittoresca famiglia, theyre noi fuori. La sua una grande famiglia, ci sono sei bambini, ha detto. Operai fuori Mr Johnsons casa a Burley ha detto il banchiere e la moglie Diane erano assenti. La Banca d'Inghilterra e il Serious Fraud Office ha rifiutato di commentare. L'autorità finanziaria comportamento è in contatto con gli Stati Uniti investigation. HSBC revisione 2013 sonda forex dopo l'arresto trader039s: fonte di Lawrence Bianco e Kirstin Ridley LONDRA LONDRA HSBC (HSBA. L) sta rivedendo un'indagine passato di scambi forex dopo l'arresto nella notte di Martedì di un senior manager a New York per presunta frode, secondo una fonte vicina al dossier. HSBC ha esaminato i mestieri fatti da Mark Johnson, il suo responsabile globale del trading denaro contante in valuta estera, nel 2013 come parte di una sonda interna più ampia e non ha trovato irregolarità, ha detto la fonte. Una portavoce di HSBC ha rifiutato di commentare. Johnson era il Mercoledì accusato in una denuncia penale depositata in un tribunale federale di Brooklyn con l'esercizio di uno schema di front-eseguire una transazione 3,5 miliardi da uno dei clienti delle banche, al fianco di ex dirigente HSBC Stuart Scott. Entrambi gli uomini sono stati accusati di frode telematica cospirazione. Mercoledì scorso la banca ha detto che stava collaborando con il Dipartimento di giudici (DoJ) indagini. Nella sua dichiarazione, il DoJ non ha chiamato il cliente la coppia avrebbe defraudato, ma una fonte diversa vicina alla situazione ha detto che i mestieri coinvolti compagnia petrolifera britannica Cairn Energy (CNE. L). Un portavoce di HSBC ha detto che la banca sta cooperando nelle indagini dei cambi DoJs. Cairn Energy non era immediatamente disponibile per commentare. Scott, che era responsabile del trading di cassa per l'Europa, ha lasciato HSBC nel 2014. Il nostro cliente nega con forza le accuse. Dato sono in corso procedimenti non sarebbe opportuno fare ulteriori commenti in questo momento, Gerallt Owen, un avvocato a Withers, che sta rappresentando Scott ha detto in una dichiarazione via e-mail. L'indagine potrebbe assestare un duro colpo alla reputazione di HSBC in una zona commerciale in cui è particolarmente forte. L'istituto di credito è specializzata nell'aiutare i clienti a impegnarsi in offerte transfrontaliere, aiutato dalla sua ampia rete globale in un momento in cui molte banche d'investimento rivali si stanno riducendo. Le autorità del Regno Unito hanno dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con le controparti attraverso l'Atlantico, anche se il DoJ è il primo procuratore di presentare una denuncia nella ricerca in tutto il mondo pluriennale nel mercato forex-sartiame. Alcuni dei mondi più grandi banche, tra cui HSBC, pagato un totale di circa 10 miliardi di stabilirsi degli Stati Uniti e le accuse britanniche di manipolazione dei cambi nel 2014 e 2015. Britains Serious Fraud Office ha respinto i suggerimenti che aveva perso possibili illeciti mentre spulciando tra 500.000 documenti la sua più ampia indagine forex prima di chiuderlo all'inizio di quest'anno. Non vi è alcuna indicazione che qualcosa è stato mancato. Abbiamo seguito le prove a nostra disposizione nella nostra giurisdizione in materia di indagini Forex e giunti alla conclusione che era insufficiente per sostenere una prospettiva realistica di convinzione, ha detto un portavoce. Britains Financial Authority condotta (FCA) ha detto che sta continuando a indagare gli individui per le accuse di cattiva condotta nelle indagini dei cambi. Siamo stati in collegamento con il DoJ per quanto riguarda le indagini FX su entrambi i lati dell'Atlantico. Non faremo commenti sui filoni specifici di indagini, un portavoce della FCA detto. (Segnalazione da Lawrence Bianco e Kirstin Ridley, il contributo di editing Jamie McGeever da Rachel Armstrong e Susan Thomas)